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上海印智軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2012年2月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參與董事3名，實(shí)際參與董事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海印智軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增加戰(zhàn)略投資方議案及高管任命議案》，同意本公司股東方由目前三方增加為五方投資，會(huì)議一致認(rèn)為增加戰(zhàn)略投資方有利于整合資源，為客戶(hù)提供更全面的解決方案。此次大會(huì)一并審核了，各部門(mén)高管的任命并相應(yīng)延長(zhǎng)上述股東大會(huì)和類(lèi)別股東會(huì)議對(duì)董事會(huì)的授權(quán)及董事會(huì)向相關(guān)董事轉(zhuǎn)授權(quán)的授權(quán)期限。在延長(zhǎng)授權(quán)有效期內(nèi)，根據(jù)本次配股方案獲得授權(quán)的董事將繼續(xù)在上述股東大會(huì)和類(lèi)別股東會(huì)議審議通過(guò)的框架與原則下，全權(quán)辦理與本次配股有關(guān)的事宜。
本議案提交本公司二○一二年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
